Fausses cagnottes, arnaques liées aux vaccins... En 2020, l'AMF et l'ACPR ont constaté une multiplication des fraudes financières, en particulier sur internet. Les escroqueries ont notamment été facilitées par les épisodes de confinement.
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En janvier dernier, l’Autorité française anticorruption apportait des précisions quant à ses attentes et sa méthodologie de contrôle. Un procédé qui n’est pas toujours clairement appréhendé par les entreprises, entre méconnaissances de leurs obligations et pratiques de surveillance internes parfois poussées à l’extrême. D’où de nécessaires éclaircissements, apportés lors des Défis de la compliance, organisés par Option Finance le 18 mai dernier.
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