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Alors que l'AFA cible « les grandes entreprises françaises », l'ACPR déclenche ses investigations en fonction du réseau de distribution ou de la zone géographique des entités. Et durant la phase d'enquête, elles peuvent se transmettre certaines informations. Les représentants de l'AFA, l'ADLC, l'AMF et de l'ACPR témoignent.

Aborder l’analyse d’impact relative à la protection des données (PIA), rendue obligatoire par le règlement européen, n’est pas chose facile. Contenu du PIA, identification des sources de risques, validation en interne... Quelques conseils pour être en conformité avec le RGPD et les recommandations de la CNIL.

Dans sa chronique, Emilie Letocart-Calame, directrice juridique et responsable des opérations de Legalcluster, administratrice de l’AFJE, revient sur les difficultés budgétaires des directions juridiques. Mais pour faire valoir leurs besoins, il existerait des solutions, tant dans la posture à incarner par les juristes que dans les outils technologiques à acquérir.

Si la France se hisse enfin au niveau de ses homologues étrangers avec les règles anticorruption introduites par la loi Sapin II, il subsiste toujours encore quelques divergences marquantes, voire quelques lacunes, dans notre nouvel arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Selon la dernière étude signée Day One sur l’employabilité des directeurs juridiques, la majorité souhaite un élargissement de leur périmètre d'activité. Certains se voient gestionnaires de risques. D'autres veulent développer leurs compétences business. Mais peu d'entre eux entendent se former au digital. Pour l'instant...

L'étude de l’OCDE dresse un état des lieux du recours aux modes de résolution transactionnels dans les affaires de corruption transnationale. Éclairage.

La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption vient de tenir sa toute première audience, au cours de laquelle elle a entendu la société Sonepar, invitée à répondre aux griefs relatifs à la non-conformité de son dispositif de lutte contre la corruption.

La Commission européenne présente un ensemble de propositions législatives pour renforcer l'arsenal de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Avec une mesure phare : la création d'une nouvelle autorité de supervision.

De ses dires, il reste encore «beaucoup à apprendre» à l’Agence française anticorruption.