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Enquêtes d’intégrité : dépasser la simple analyse documentaire

Enquêtes internes, investigations, opérations de M&A, évaluation des tiers : les directions juridiques et conformité doivent apprécier des risques qui ne se lisent pas toujours dans les documents disponibles. Les enquêtes d’intégrité permettent de relier les faits, les personnes, les flux financiers et les intérêts en présence. Dans cette chronique, Cyril Naudin, Senior Managing Director, Head of France Investigations & Compliance, FTI Consulting, nous explique que leur valeur tient à une approche ciblée, progressive et juridiquement maîtrisée.